Вывод 60 млн в офшор раскрыли уральские прокуроры

Уральская транспортная прокуратура раскрыла схему незаконного вывода средств за рубеж, организованную компанией из Екатеринбурга. В период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года с расчетных счетов юрлица осуществлялись валютные операции по переводу более 60 млн рублей на банковские счета нерезидента.

Как сообщили в надзорном ведомстве, чтобы легализовать транзакцию, деньги сначала оформили как заём по кредитному договору, а затем направили на покупку недвижимости в стране с офшорной юрисдикцией. Таким образом компания пыталась скрыть реальную цель платежей. По данным E1.RU, речь идет о предприятии «Бизнес-Торг».

Прокуратура возбудила административное дело в отношении юридического лица. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 18,6 миллиона рублей и постановил конфисковать у фирмы еще 6,2 миллиона в пользу государства.

Руководитель компании также стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявят обвинения по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ, связанным с легализацией незаконных доходов и валютными махинациями.