Казанские мошенники-брокеры приговорены к тюремным срокам

Вахитовский районный суд Казани вынес обвинительный приговор двум жителям Татарстана, обманывавшим граждан под предлогом выгодных инвестиций. Их жертвами стали, в частности, жители Екатеринбурга.

«Вахитовский районный суд Казани признал виновными и назначил наказание Данилу Бураншину в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а Артему Касимову — на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в суде.

От действий злоумышленников пострадали не только екатеринбуржцы, но и жители Пермского и Красноярского краев, Республики Крым, Ростовской, Томской и Воронежской областей.

Преступная организация базировалась в Казани и действовала под прикрытием ООО «Территория успеха». Она имела четкую структуру, напоминающую сеть call-центров, сотрудники которых использовали вымышленные имена. Их задачей был обзвон граждан по всей России с предложениями вложить деньги в криптовалюту.

После установления контакта с потенциальными жертвами к работе подключались «менеджеры по продажам», в числе которых были осужденные. Применяя знания финансовых рынков, навыки убеждения и психологические приемы, они уговаривали людей открывать счета на специальной интернет-платформе.

«После бесплатного обучения основам игры на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Все личные кабинеты „клиентов“ полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда — в карманы аферистов», — пояснили в УМВД по Екатеринбургу.

Жертвам какое-то время демонстрировали ложный рост на счетах, что побуждало их вкладывать всё больше средств, часто влезая в долги. Затем мошенники сообщали, что все деньги «сгорели» из-за сбоев или неблагоприятной рыночной конъюнктуры, и предлагали вернуть утраченное за дополнительную плату, что вело к повторному обману.

В мае 2022 года сотрудникам полиции Свердловской области удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий установить местонахождение call-центра в Казани и задержать Данилу Бураншина и Артема Касимова.

В качестве доказательств следствие использовало изъятую электронную переписку и многочисленные видеоотчеты, которые члены группы отправляли своему руководству.

Большинство сотрудников ООО «Территория успеха» были молодыми людьми, и многие не знали о незаконной деятельности компании. Руководство активно использовало тимбилдинг и корпоративные ритуалы. Например, после каждого успешного «вклада» в общий чат отправлялось видеообращение с объявлением суммы «дохода», которое всегда заканчивалось возгласом «Заработаем!».